دفتر مالک ذینفع واقعی — UBO
در پایان این دوره چه کاری خواهید توانست انجام دهید: دو دفتری را که قانون امارات الزام میکند و افشای سومی را که درون یکی از آنها جای دارد نام ببرید، آستانه و مدتهای قانونی را تنظیم کنید، یک دفتر بسازید و فعالش کنید، شخصی را بر پایهٔ زنجیرهٔ مادهٔ 5 طبقهبندی کنید و دلیلش را بنویسید، مالکیت مشترک را بدون نابود کردنش ثبت کنید، بازسازی کنید که دفتر در تاریخی چند سال پیش چه میگفته، درخواست یک مرجع را با مبنای قانونیاش ثبت کنید، و جدول جریمهها را همانگونه که واقعاً نوشته شده بخوانید.
این دوره برای چه کسی است. شما مالک، دبیر شرکت، مسئول انطباق یا مشاوری هستید که نگهداری دفتر مالک ذینفع یک شرکت اماراتی بر عهدهٔ اوست. لازم نیست حقوقدان باشید. اما لازم است بدانید چه کسی مالک شرکت است و چه کسی آن را کنترل میکند، و آماده باشید که دلیلش را بنویسید.
چگونه همراه دوره پیش بروید. هر صفحهای که اینجا نام برده میشود، برچسببهبرچسب از راهنمای کاربری Odoone UBO Register نقل شده است. مثال عملی — شرکتی در ابوظبی به نام Al Mirfa Contracting LLC — برای همین دوره ساخته شده و از پایگاه دادهٔ زنده برداشته نشده است، پس هر درصدی در آن را باید خودتان بسنجید، نه اینکه به آن اعتماد کنید. ساختار خودتان متفاوت خواهد بود و نکته همین است: این دوره شیوهٔ استدلال را میآموزد، چون ماژول عمداً بهجای شما استدلال نمیکند.
این مطلب صرفاً اطلاعات عمومی برای کسبوکارها در امارات است و مشاوره مالیاتی، حقوقی یا مالی محسوب نمیشود. قوانین تغییر میکنند و شرایط هر کسبوکار متفاوت است — درباره وضعیت خودتان با مشاور صلاحیتدار مشورت کنید. هر رقم قانونی در ادامه در تاریخ 18 اوت 2026 در برابر منبع اولیهٔ خودش راستیآزمایی شده و نام سند کنار آن آمده تا خودتان بتوانید دوباره بررسی کنید.
یک هشدار پیش از شروع. این دفتر تاریخ و محل تولد، نشانی محل سکونت و شمارهٔ گذرنامهٔ اشخاص معیّن را نگه میدارد. با آن مثل حقوق و دستمزد رفتار کنید، نه مثل فهرست مشتریان — درس ۳ نشان میدهد دسترسی چگونه اعمال میشود و درس ۷ نشان میدهد چگونه به یک مرجع پاسخ دهید بیآنکه بیش از اندازه افشا کنید.