الاختبار — 8 أسئلة
- ما النص الذي ينظّم سجل المالك المستفيد الحقيقي، وما الذي ألغاه؟ ← قرار مجلس الوزراء 109 لسنة 2023؛ وألغت المادة 22 منه قرار مجلس الوزراء 58 لسنة 2020
- شخص يملك 25% بالضبط. هل هو مالك مستفيد حقيقي؟ ← نعم — تقول المادة 5(1) «25 بالمئة أو أكثر»
- شخص يملك 30% من حقوق التصويت ولا يملك أي سهم. هل يدخل السجل؟ ← نعم — تُختبر الملكية والتصويت باستقلال ضمن المستوى 1
- ثلاثة أشخاص يملكون 30% مشتركة. ماذا تسجّلون؟ ← ثلاثة مالكين مستفيدين حقيقيين بنسبة 30% لكل منهم، لا 10% أبداً، بموجب المادة 5(4)
- كم يوماً أمامكم لتقديم بيانات إضافية يطلبها المسجِّل؟ ← 14 يوماً لا 15
- هل يمكن تسجيل أساس من المستوى 2 مع وجود شخص من المستوى 1؟ ← نعم — الاشتباه بموجب المادة 5(5) ينطبق بصرف النظر عن ذلك
- أساس طلب جهة رسمية هو الموافقة الكتابية للمستفيد. ماذا يجب أن تفعلوا؟ ← أرفقوا الموافقة الكتابية كما تقتضي المادة 16(1)
- عدم تحديث أي من السجلَّين: كم غرامة المرة الأولى، وماذا تجلب المرة الثانية؟ ← 30,000 درهم، ثم 15,000 درهم مع مهلة تصحيح أقصر
التعليقات معطلة في هذه الدورة.